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DATOS DE BENEFICIARIO FINAL Y DIGNATARIOS Compártenos la información de los directores, dignatarios, representante legal y beneficiario finales de la sociedad.

CARGO EN LA SOCIEDAD:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FECHA DE VENCIMIENTO DE DOCUMENTO (D/M/A)

FECHA DE NACIMIENTO (D/M/A)

PROFESIÓN U OCUPACIÓN

¿ES USTED UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA?

SI No

¿MANTIENE USTED ALGÚN PARENTESCO CON UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA?

SI No

¿MANTIENE USTED ALGÚN PARENTESCO CON UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA?

¿ES USTED ACCIONISTA EN LA SOCIEDAD?

INDICAR EL PORCENTAJE ACCIONARIO

Copia de factura de servicios básicos, últimos tres (3) meses

Carta de referencia bancaria

Copia de su Hoja de vida o biografía.

ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ LA SOCIEDAD INDICAR LAS ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICARÁ LA SOCIEDAD INCLUIR COMO MÍNIMO TRES (3) ACTIVIDADES.

INCLUIR COMO MÍNIMO TRES (3) ACTIVIDADES.

Recuerde que las actividades seleccionadas en estos campos, son las que se dedicará la sociedad. Usted podrá ampliar las mismas, realizando una modificación a los estatutos de la sociedad.

DECLARACIONES EL USUARIO DEBERÁ LEER CADA UNA DE LAS DECLARACIONES, PARA PODER AVANZAR DEBERÁ ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE ELLAS

Por este medio declaro que he obtenido asesoría por parte de un abogado o un contador con respecto a la creación de una sociedad / fundación y las transacciones que estas realizan / realizarán no infringen cualesquiera leyes tributarias o de otra naturaleza en las jurisdicciones en las cuales la sociedad / fundación opera /operará. I hereby declare that I have obtained advice from a lawyer or accountant regarding the creation of a corporation / foundation and business/dealings that are made or will be done do not infringe any tax laws or any other character in jurisdictions in which the corporation/foundation operates or will operate.

Declaro que ninguno de mis activos, patrimonio, ingresos o actividades se relacionan con armamento, drogas ilegales u otras sustancias controladas ilegales, prostitución, lavado o blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o cualesquiera actividades de los cuales tenga conocimiento de ser ilegales en mi país de ciudadanía, residencia o domicilio o en cualquier otra parte. I hereby declare that none of my assets, heritage, income or other activities are related with armament, illegal drugs or other illegal controlled substances, prostitution, money laundry, financing of terrorism, financing of proliferation of weapons of mass destruction or any activities that I know that are illegal in my citizenship, residence or domicile country or in any other place

Declaro de igual forma que en la actualidad no me encuentro en estado de insolvencia y cualesquiera transferencias de activos de la sociedad / fundación no conllevarán la insolvencia de mi patrimonio o mi persona. I hereby declare that currently I am not in insolvency and any transfer of assets of the corporation/foundation will not lead to insolvency or bankruptcy of my assets or me.

No pretendo ni tengo intención de esconder, demorar o defraudar cualesquiera acreedores, o involucrarme en cualesquiera conductas ilegales con relación a acreedores y no tengo intención de involucrar los servicios de Fuentes &Harris con el objeto de facilitar o de otra forma involucrarla en dichas actividades. I do not pretend or have intention to hide, delay, defraud any creditors, or get involved in any illegal behavior in relation with creditors and have no intention to involve Fuentes & Harris services to facilitate or in any form involve her in such activities.

Otorgo mi consentimiento para que Fuentes & Harris recopile, analice, utilice y guarde mi información personal detallada en el presente formulario, así como la que haya surgido y surja del intercambio de comunicación, entendiendo que la misma podrá ser utilizada actual y posteriormente para propósitos de servicios legales relacionados con la sociedad / fundación creada. La información contenida no será divulgada ni compartida con ningún tercero sin la autorización de los titulares, salvo las excepciones previstas por ley y requerimiento de autoridad competente. La información será custodiada durante toda la vigencia de la relación profesional y un plazo de cinco (5) años posterior terminación de relación contractual por temas de debida diligencia y cumplimiento. I hereby give my consent for Fuentes & Harris to gather, analize, use and store our personal information provided in this form and acknowledge that this information could be used in any future legal services related with the corporation / foundation. This information shall not be disclosed to third parties without previous authorization from the holder. Certain exceptions could apply according to the law or when required by authorities. The information will be kept or stored during the legal services relation perdures and an additional five (5) years after services end, for due diligence purposes.

Informaré a Fuentes & Harris, de cualesquiera cambios o adiciones a la información aquí contenida inmediatamente ocurran dichos cambios o adiciones. I will inform Fuentes & Harris, of any changes or additions to the information I have provided here as soon as these changes or additions happen.

Yo, quien suscribo, declaro que la información suministrada es correcta. I hereby declare that the information provided is correct. Confirmo que he leído, entiendo y acepto los términos del contenido del presente documento. I confirm that I have read and agreed as a total understanding the terms and information in this document.

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